山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

證券代碼：002589 證券簡(jiǎn)稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號(hào)：2012－002

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

本公司于 2012 年 2 月 18 日接獲本公司董事張桂柱先生的辭職信，張桂柱先生因個(gè)人發(fā)展原因自愿辭任本公司董事職務(wù)，離任后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，自 2012 年 2 月 18 日起生效。 張桂柱先生表示與本公司董事會(huì)并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注的。 董事會(huì)、經(jīng)理班子對(duì)張桂柱先生在任職期間對(duì)本公司做出的重大貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的感謝！

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2012年2月21日

證券代碼：002589 證券簡(jiǎn)稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號(hào)：2012－003

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2012年2月17日以書面形式發(fā)出，2012年2月19日上午在煙臺(tái)市機(jī)場(chǎng)路326號(hào)公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓旭先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)有效表決，形成如下決議：

一、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對(duì)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

鑒于公司增加經(jīng)營(yíng)范圍，需要對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。同意修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改內(nèi)容如下：

原條款為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學(xué)品的批發(fā)；二、三類醫(yī)療器械（隱形眼鏡及護(hù)理用液、助聽(tīng)器、體外診斷試劑除外）、常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)、配送；普通貨運(yùn)�！�

現(xiàn)修改為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學(xué)品的批發(fā)；Ⅱ、Ⅲ類：6840體外診斷試劑；Ⅲ類 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫(yī)用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備（6822－1角膜接觸鏡及護(hù)理用液除外）；6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；6824醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；6826物理治療及康復(fù)設(shè)備；6828醫(yī)用磁共振設(shè)備；6830醫(yī)用Ｘ射線設(shè)備； 6832醫(yī)用高能射線設(shè)備；6833醫(yī)用核素設(shè)備；6840臨床檢驗(yàn)分析儀器；6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備；6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；6863口腔科材料；6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料；6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑；Ⅱ類：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械；6803神經(jīng)外科手術(shù)器械；6804眼科手術(shù)器械；6807胸腔心血管外科手術(shù)器械；6808腹部外科手術(shù)器械；6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械；6810矯形外科（骨科）手術(shù)器械；6820普通診察器械；6827中醫(yī)器械；6831醫(yī)用Ｘ射線附屬設(shè)備及部件；6841醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具；6855口腔科設(shè)備及器具；6856病房護(hù)理設(shè)備及器具；6857消毒和滅菌設(shè)備及器具；6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；6870軟件；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)、配送；普通貨運(yùn)�！�

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對(duì)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》。

鑒于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，同意公司分別向下列銀行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)：

1、公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司煙臺(tái)分行申請(qǐng)辦理融資業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)人民幣6億元，融資期限一年，以自有或第三方房地產(chǎn)抵押、應(yīng)收賬款質(zhì)押或轉(zhuǎn)讓、商業(yè)匯票質(zhì)押、單位或個(gè)人存單質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押等方式作為擔(dān)保。

授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總經(jīng)理張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

2、公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司煙臺(tái)支行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)，申請(qǐng)2億元的綜合授信，期限一年。

授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總經(jīng)理張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

3、公司擬向中國(guó)光大銀行煙臺(tái)分行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)，申請(qǐng)人民幣2億元的綜合授信，期限一年。

授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總經(jīng)理張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

4、公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司煙臺(tái)芝罘支行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)，申請(qǐng)授信總額為人民幣1億3仟萬(wàn)元，其中貿(mào)易融資（國(guó)內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)）8000萬(wàn)元、短期流動(dòng)資金貸款5000萬(wàn)元。

公司法人代表韓旭、總經(jīng)理張仁華作為擔(dān)保人，為在中國(guó)銀行股份有限公司煙臺(tái)芝罘支行申請(qǐng)辦理的上述業(yè)務(wù)提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保。

有效期限為：2011年12月9日至2012年12月8日期間所發(fā)生的融資業(yè)務(wù)。

授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總經(jīng)理張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

5、公司擬向華夏銀行股份有限公司煙臺(tái)支行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)：（1）申請(qǐng)?zhí)貏e授信銀行承兌匯票不超過(guò)1億元，以銀行承兌匯票全額質(zhì)押擔(dān)保；（2）申請(qǐng)一般授信2億6仟萬(wàn)元，其中貸款6000萬(wàn)元，銀行承兌匯票2億元以內(nèi)，以公司信用放款 。

授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總經(jīng)理張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

6、公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司煙臺(tái)臥龍支行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)，公司在決議生效之日起一年內(nèi)，向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司煙臺(tái)臥龍支行申請(qǐng)辦理額度不超過(guò)人民幣6億元的信貸業(yè)務(wù)（該額度內(nèi)可循環(huán)使用，信貸業(yè)務(wù)種類包括但不限于銀行承兌匯票及貼現(xiàn)、保理預(yù)付款、國(guó)內(nèi)信用證及議付等），在該額度內(nèi)每次辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，不再另出具董事會(huì)決議。公司以自有房地產(chǎn)抵押、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押的方式作為辦理上述信貸業(yè)務(wù)的條件。授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華或其授權(quán)代理人代表本公司全權(quán)辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)文件、合同、協(xié)議及相關(guān)的所有提款、用款、轉(zhuǎn)帳、開(kāi)立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。

7、公司擬向中信銀行煙臺(tái)分行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)，申請(qǐng)辦理有效期為一年，授信額度為3億元敞口的授信業(yè)務(wù)（包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等）；授信額度為1億元的低風(fēng)險(xiǎn)授信業(yè)務(wù)（包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等）；授權(quán)公司總經(jīng)理張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總經(jīng)理張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于聘請(qǐng)管紅艷女士為公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

因張桂柱先生提請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司第三大股東ＴＢ Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ提名管紅艷女士為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)將管紅艷女士情況介紹如下：

管紅艷女士，1968年7月出生，工商管理碩士，2004年至2010 年任上海世茂股份有限公司總經(jīng)理。2010年至今為上海摯信投資咨詢有限公司合伙人。 管紅艷女士與公司及公司控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有瑞康醫(yī)藥（002589）的股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

本議案尚需公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后，方可生效。

公司獨(dú)立董事金福海、吳國(guó)芝、王錦霞根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)變更公司董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司原任董事張桂柱先生離任程序均合法，公司董事候選人管紅艷女士的任職資格、提名方式和聘任程序合法有效。

四、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對(duì)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

提請(qǐng)于2012年3月7日召開(kāi)公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)。山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告刊登于2012年2月21日的巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

備查文件

本公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

特此公告。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2012年2月21日

證券代碼：002589 證券簡(jiǎn)稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號(hào)：2012－004

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年3月7日（星期三）10：00－12：00

3、會(huì)議地點(diǎn)：煙臺(tái)市機(jī)場(chǎng)路326號(hào)公司四樓會(huì)議室

4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)表決方式審議有關(guān)議案

5、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定。

6、出席對(duì)象

（1）截至2012年3月1日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

（3）公司聘請(qǐng)的律師

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于修改公司章程的議案》

《關(guān)于向銀行申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

《關(guān)于聘請(qǐng)管紅艷女士為公司第一屆董事會(huì)董事的議案》

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。）

2、登記時(shí)間：2012年3月5日—6日9：00－11：00，14：00－17：00。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部

通訊地址：山東省煙臺(tái)市機(jī)場(chǎng)路326號(hào) 郵政編碼：264004

4、登記和表決時(shí)提交文件的要求

自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記，由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整。

四、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

2、聯(lián)系方式

地址：山東省煙臺(tái)市機(jī)場(chǎng)路326號(hào)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司證券部

郵編：264004

聯(lián)系人：周彬

電話：0535－6737695

傳真：0535－6737695

電子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

附件：授權(quán)委托書

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2012年2月21日

附件：

授權(quán)委托書

茲委托 先生／女士代表本人（單位）出席山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（下稱“公司”）于2012年3月7日召開(kāi)的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人姓名（名稱）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

代理人姓名：

代理人身份證號(hào)碼：

序號(hào)

審議事項(xiàng)

表決意見(jiàn)