山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－007

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2012年3月27日以書面形式發(fā)出，2012年3月29日上午在煙臺(tái)市機(jī)場路326號公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會(huì)議由董事長韓旭先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)有效表決，形成如下決議：

一、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺(tái)分行申請發(fā)行私募債券的議案》。

經(jīng)我公司研究，同意在原申請的授信額度基礎(chǔ)上，向中國建設(shè)銀行申請追加不超過人民幣伍億元的債權(quán)投資額度，由中國建設(shè)銀行辦理發(fā)起私募債券的方式進(jìn)行融資，用于公司正常經(jīng)營中的資金需要。在上述債權(quán)投資額度內(nèi)，期限不超過叁年。

本公司股東會(huì)授權(quán)本公司總裁張仁華或其授權(quán)代理人代表本公司辦理上述債券業(yè)務(wù)事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)帳、登記、備案、兌付和資料提供等事宜。

該項(xiàng)議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

二、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》。

鑒于公司經(jīng)營活動(dòng)的需要，公司同意向下列銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)：

1、同意向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺(tái)分行申請（金額，大寫）壹億元以下（含本數(shù)）（幣種）人民幣綜合授信額度，有權(quán)申請期限自 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 1 日。同意授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

2、同意向交通銀行煙臺(tái)分行申請并辦理短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)，金額共計(jì)不超過人民幣陸仟萬元整。同意授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

3、同意向青島銀行股份有限公司申請授信人民幣不超過壹億元，該授信額度為青島瑞康藥品配送有限公司使用；授信方式為：綜合授信額度；授信用途為：流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

4、同意向中國招商銀行煙臺(tái)大海陽路支行申請額度為人民幣壹億伍仟萬元的信貸業(yè)務(wù)，期限 1 年，用于流貸、銀承、保理（有追索權(quán)）等，追加董事長韓旭、總裁張仁華個(gè)人保證。授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

5、同意向深圳發(fā)展銀行青島分行申請辦理期限為一年，授信額度人民幣貳億元的授信，授信方式為：綜合授信額度；授信用途為：流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。同意授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時(shí)，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議

三、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》�！度鹂滇t(yī)藥關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》刊登于2012 年3月30日的巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議，并通過網(wǎng)絡(luò)投票表決。

四、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

鑒于公司增加經(jīng)營范圍，需要對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。擬修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改內(nèi)容如下：

修改第十三條：

原條款為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學(xué)品的批發(fā)；Ⅱ、Ⅲ類：6840體外診斷試劑；Ⅲ類 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫(yī)用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備（6822－1角膜接觸鏡及護(hù)理用液除外）；6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；6824醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；6826物理治療及康復(fù)設(shè)備；6828醫(yī)用磁共振設(shè)備；6830醫(yī)用Ｘ射線設(shè)備； 6832醫(yī)用高能射線設(shè)備；6833醫(yī)用核素設(shè)備；6840臨床檢驗(yàn)分析儀器；6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備；6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；6863口腔科材料；6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料；6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑；Ⅱ類：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械；6803神經(jīng)外科手術(shù)器械；6804眼科手術(shù)器械；6807胸腔心血管外科手術(shù)器械；6808腹部外科手術(shù)器械；6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械；6810矯形外科（骨科）手術(shù)器械；6820普通診察器械；6827中醫(yī)器械；6831醫(yī)用Ｘ射線附屬設(shè)備及部件；6841醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具；6855口腔科設(shè)備及器具；6856病房護(hù)理設(shè)備及器具；6857消毒和滅菌設(shè)備及器具；6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；6870軟件的批發(fā)、零售；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉儲(chǔ)、配送；普通貨運(yùn)�！�

現(xiàn)修改為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學(xué)品的批發(fā)；Ⅱ、Ⅲ類：6840體外診斷試劑；Ⅲ類 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫(yī)用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備（6822－1角膜接觸鏡及護(hù)理用液除外）；6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；6824醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；6826物理治療及康復(fù)設(shè)備；6828醫(yī)用磁共振設(shè)備；6830醫(yī)用Ｘ射線設(shè)備； 6832醫(yī)用高能射線設(shè)備；6833醫(yī)用核素設(shè)備；6840臨床檢驗(yàn)分析儀器；6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備；6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；6863口腔科材料；6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料；6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑；Ⅱ類：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械；6803神經(jīng)外科手術(shù)器械；6804眼科手術(shù)器械；6807胸腔心血管外科手術(shù)器械；6808腹部外科手術(shù)器械；6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械；6810矯形外科（骨科）手術(shù)器械；6820普通診察器械；6827中醫(yī)器械；6831醫(yī)用Ｘ射線附屬設(shè)備及部件；6841醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具；6855口腔科設(shè)備及器具；6856病房護(hù)理設(shè)備及器具；6857消毒和滅菌設(shè)備及器具；6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；6870軟件的批發(fā)、零售；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉儲(chǔ)、配送；普通貨運(yùn)。醫(yī)用織物的生產(chǎn)加工、租賃銷售及洗滌配送”。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議

五、會(huì)議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提請召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

提請于2012年4月17日召開公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)。山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告刊登于2012年3月30日的巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

備查文件：

本公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

特此公告。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2012年 3 月 29 日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－008

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定于2012年4月17日召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，公司于2012年3月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

3、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2012年4月17日（星期二）14：00－17：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年4月16日－4月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年4月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年4月16日15：00至2012年4月17日15：00期間的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：煙臺(tái)市機(jī)場路326號公司四樓會(huì)議室

5、股權(quán)登記日：2012年4月11日（星期三）。

6、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2012年4月11日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的律師

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺(tái)分行申請發(fā)行私募債券的議案》

2、《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

3、《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

4、《關(guān)于修改公司章程的議案》

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司于2012年3月30日在巨潮網(wǎng)資訊上披露的董事會(huì)決議及《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

三、 現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記方式：擬出席會(huì)議的股東到公司證券部進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真在2012年4月13日17：00之前送達(dá)公司證券部。來信請寄：山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司證券部，郵編264004（信封注明“股東大會(huì)”字樣）

2、登記時(shí)間：2012年4月13日9：00－11：00，13：00－17：00。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部

4、登記和表決時(shí)提交文件的要求

自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記，由委托代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整。

四：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（一）、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年4月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00．，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買入委托即對議案進(jìn)行投票．該證券相關(guān)信息如下：

投票代碼：362589 投票簡稱：瑞康投票

3、股東投票的具體流程

1）輸入買入指令；

2）輸入投票代碼；

3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫臨時(shí)股東大會(huì)議案序號，如申報(bào)價(jià)格100 元代表對總議案，即本次股東大會(huì)審議的所有議案進(jìn)行表決；申報(bào)價(jià)格1．00 元代表對議案1 進(jìn)行表決；申報(bào)價(jià)格2．00 元代表對議案2 進(jìn)行表決；以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。具體情況如下：

表1 股東大會(huì)議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

議案序號

議案名稱

委托價(jià)格

總議案

除累積投票議案外的所有議案

100

議案1

《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺(tái)分行申請發(fā)行私募債券的議案》

1．00

議案2

《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

2．00

議案3

《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

3．00

議案4

《關(guān)于修改公司章程的議案》

4．00

4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次會(huì)議審議議案不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

表決意見類型

委托數(shù)量

同意

1股

反對

2股

棄權(quán)

3股

5） 本次股東大會(huì)審議多個(gè)議案，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

6）確認(rèn)投票完成。

4、投票注意事項(xiàng)

1） 對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

2） 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票；

3）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可

以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（1）申請服務(wù)密碼

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)”專區(qū)；填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等資料，設(shè)置6－8 位的服務(wù)密碼；如成功申請，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用，如激活指令是上午11：30 之前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當(dāng)日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后發(fā)出的，則次日方可使用。

服務(wù)密碼激活后長期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。具體操作參見深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“證書服務(wù)”欄目。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（1） 登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”選擇“山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2） 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ 證書登陸；

（3） 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012

年4月16日15：00—2012 年4月17日15：00 期間的任意時(shí)間。

四、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

2、聯(lián)系方式

地址：山東省煙臺(tái)市機(jī)場路326號，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司證券部

郵編：264004

聯(lián)系人：周彬

電話：0535－6737695

傳真：0535－6737695

電子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

特此公告

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2012年3月30日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士代表本人（單位）出席山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（下稱“公司”）于2012年4月17日召開的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人姓名（名稱）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

代理人姓名：

代理人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：

審議事項(xiàng)

表決意見

同意

反對

棄權(quán)

議案1

《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺(tái)分行申請發(fā)行私募債券的議案》

議案2

《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

議案3

《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

議案4

《關(guān)于修改公司章程的議案》

注：1、請?jiān)谶x項(xiàng)上打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選或不選無效；

2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－009

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2011779號文《關(guān)于核準(zhǔn)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司由主承銷商平安證券有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股2，380 萬股，發(fā)行價(jià)格20．00 元／股，募集資金總額人民幣476，000，000．00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣40，906，662．66元，實(shí)際募集資金凈額435，093，337．34元。

上述募集資金到位情況已由北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具天圓全驗(yàn)字［2011］00080015號《驗(yàn)資報(bào)告》。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年9 月24 日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，于2011年10月13日召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過該議案。公司以人民幣 11，000萬元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用時(shí)間不超過6 個(gè)月（自2011 年9 月24 日起至2012年3 月24 日止）。

現(xiàn)公司已于2012年3 月23 日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。

并已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

二、本次募集資金使用基本情況

1、募投項(xiàng)目本身情況：

本次募投項(xiàng)目包括兩個(gè)：山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟(jì)南）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目和山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺(tái)）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目，其中，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟(jì)南）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目已經(jīng)山東省發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)（魯發(fā)改外資［2010］350號），按照該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目的總投資為21，135萬元，固定資產(chǎn)投資17，635萬元，其中：建筑工程費(fèi)6，883萬元，設(shè)備購置費(fèi)4，865 萬元，安裝調(diào)試費(fèi)243 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為4，646 萬元，基本預(yù)備費(fèi)998萬元，流動(dòng)資金為3，500 萬元。本項(xiàng)目的建設(shè)周期預(yù)計(jì)12個(gè)月，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)當(dāng)年將新增營業(yè)收入350，000萬元，利潤總額14，173．50萬元，所得稅3，543．37萬元，凈利潤10，630．13萬元。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺(tái)）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目已經(jīng)山東省發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)（魯發(fā)改外資［2010］349號），按照該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目的總投資為6，278 萬元，固定資產(chǎn)投資4，778萬元，其中：建筑工程費(fèi)1，720萬元，設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)2，355 萬元，其他費(fèi)用481萬元，預(yù)備費(fèi)用222萬元，流動(dòng)資金投入1，500 萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)當(dāng)年將新增營業(yè)收入100，000萬元，利潤總額4，683．03萬元，所得稅1，170．76萬元，凈利潤3，512．27萬元。

2、募投項(xiàng)目建設(shè)情況：

2010 年3月，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟(jì)南）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)；2010 年3月，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟(jì)南）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目環(huán)評獲批復(fù)；目前正在進(jìn)行庫房樓體主體施工，空調(diào)等設(shè)備的采購工作也正在進(jìn)行中。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺(tái)）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目發(fā)生前期規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用等111，020．00元。

3、募集資金實(shí)際使用情況：

1）濟(jì)南項(xiàng)目：

截至2012年3月20日止，本公司山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟(jì)南）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金62，001，807．76元，具體情況如下： 單位：元

序號

項(xiàng)目

招股說明書承諾投資金額

已投入募集資金金額

投入比率（％）

1

建筑工程費(fèi)

68，830，000．00

4，517，053．00

6．56％

2

設(shè)備購置費(fèi)

48，650，000．00

14，705，944．71

30．23％

3

安裝調(diào)試費(fèi)

2，430，000．00

1，747，149．00

71．90％

4

工程建設(shè)其他費(fèi)用

46，460，000．00

39，811，661．05

85．69％

5

基本預(yù)備費(fèi)

9，980，000．00

1，220，000．00

12．22％

6

流動(dòng)資金

35，000，000．00

合計(jì)

211，350，000．00

62，001，807．76

29．34％

2）煙臺(tái)項(xiàng)目：

截至2012年3月20日止，本公司山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺(tái)）藥品現(xiàn)代物流配送項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金111，020．00元，具體情況如下： 單位：元

序號

項(xiàng)目

招股說明書承諾投資金額

已投入募集資金金額

投入比率（％）

1

建筑工程費(fèi)

17，200，000．00

0．00％

2

設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)

23，550，000．00

0．00％

3

其他費(fèi)用

4，810，000．00

111，020．00

2．31％

4

預(yù)備費(fèi)用

2，220，000．00

0．00％

5

流動(dòng)資金

15，000，000．00

0．00％

合計(jì)

62，780，000．00

111，020．00

0．18％

三、公司說明與承諾

公司近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。

四、本次募集資金使用董事會(huì)審議情況

為滿足公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，綜合考慮公司實(shí)際情況及各募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行前提下，公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時(shí)性補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，期限自實(shí)際使用日起不超過6個(gè)月。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并通過網(wǎng)絡(luò)投票表決。經(jīng)公司股東大會(huì)審批通過后即可實(shí)施。

公司擬使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金原因如下：由于公司市場擴(kuò)大、基藥業(yè)務(wù)的增加，需要一定的庫存維持市場運(yùn)營，同時(shí)上游客戶比下游客戶的結(jié)算周期短，公司的經(jīng)營模式?jīng)Q定了對流動(dòng)資金的需求較大。為了確保2012年經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，盡可能的使用暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需流動(dòng)資金是必要的。

綜上所述，為了確保有充足的流動(dòng)資金支持公司實(shí)現(xiàn)2012年度經(jīng)營目標(biāo)，給股東以更大的投資回報(bào)，公司計(jì)劃使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時(shí)性補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，期限自實(shí)際使用日起不超過6個(gè)月。閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金按照半年期銀行貸款基準(zhǔn)利率預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額335．5萬元。從而提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)營效益。

本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、本次募集資金使用公司監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《繼續(xù)關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

經(jīng)審核監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等內(nèi)部治理制度的要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。有利于提高募集 資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。

同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時(shí)性補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，期限自實(shí)際使用日起不超過6個(gè)月。

六、本次募集資金使用公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事金福海、王錦霞、吳國芝對使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司本次募集資金的使用能有效的降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高閑置募集資金使用效率，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等內(nèi)部治理制度的要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

同意公司使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時(shí)性補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，期限自實(shí)際使用日起不超過6個(gè)月。

七、本次募集資金使用保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)平安證券及保薦代表人謝運(yùn)、胡智慧經(jīng)核查后發(fā)表如下意見：

1、瑞康醫(yī)藥繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為11，000 萬元人民幣，使用期限不超過6 個(gè)月，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

2、瑞康醫(yī)藥本次募集資金使用行為已經(jīng)其第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金決策程序的規(guī)定。平安證券同意瑞康醫(yī)藥本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

備查文件：

1、《山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

2、《山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

3、《山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》

特此公告

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

董事會(huì)

2012年3月29日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－010

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2012年3月25日以書面形式發(fā)出，2012年3月29日上午在煙臺(tái)市機(jī)場路326號公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場投票表決的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉志華主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議形成如下決議：

會(huì)議以3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。